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精心设计的外汇骗局!揭露世嘉国际、Tradelink创联科技、COZFX背后不为人知的真相

发布日期 2020-9-28/12:32 BY 星球AI
 根据用户爆料,又一个以跟单社区名义,搭建外汇平台吸纳客户资金的骗局——Tradelink创联科技(以下简称创联科技), 爆料者称创联科技的老板是一个叫 刘鹏和王伟平的人 ,刘鹏提供佣金分配和各级代理奖励,王卫平做的交易平台,目前创联科技指定对接了两家平台,分别是IDEAL和COZFX,都是一个叫王伟平的人搭建的, 他们和去年被警方端掉的玄策跟单有着千丝万缕的联系。

(玄策国际于今年四月无法出金,创联科技现在指定的劵商也是 世嘉国际)

据爆料,王伟平和刘鹏2018年的时候是和苏州一家玄策国际一起的,当时有个共同的名字叫玄策跟单网,用的券商就是世嘉国际!

2019年因为股东们因为利益问题分道扬镳了!于是刘鹏、王伟平一起去到济南他们改名换姓在济南创立创联科技,苏州那边更名为玄策国际!其实都是如出一辙!玄策国际已经于今年4月份底被警方端掉了!创联科技王伟平目前已经撤出国外!剩下刘鹏等几个人还在国内运营!

他们成立的创联科技提供佣金分配和各级代理奖励,让很多不懂外汇的经纪人趋之若鹜,而代理奖励就跟传销一样,让获利者不断地拉人头发展下线。

创联科技宣称自己是一个支持多券商的跟单社区,是经过一年的内测以后,2019年6月推向市场的。创联科技宣称只是个中间商的角色,不指定平台,不触碰客户资金,不指导客户交易,创联科技只提供跟单社区及相关服务。

宣传上来看,创联科技跟单社区、券商,操盘团队相互独立,互不统属。

但是事实上真的是这样吗?

目前创联科技指定对接了两家平台,分别是IDEAL世嘉国际和COZFX。

没错,就是已经被抓的玄策国际指定的那个世嘉国际!

IDEAL世嘉国际

IDEAL,中文名世嘉国际, 宣称2009年成立于国际金融中心——美国纽约,是一家为个人和团体提供外汇投资产品与解决方案的优秀经纪商,是NFA注册交易服务提供商,注册监管号:0505628。与此同时IDEAL 还接受FINTRAC的监管,监管号:M19839222。

众所周知,NFA允许金融衍生品交易及有外汇零售权限的券商,现存只有4家,而且均是老牌经纪商。(美国NFA监管下的平台只有4家:OANDA安达、盈透证券(IB)、IG、嘉盛集团),所以IDEAL的监管和外汇无关,没有资质。

官方宣称2009年成立于美国纽约,但是公司注册资料显示Ideal注册时间为2017年6月14日!!连公司成立时间都作假,而且还是睁眼说瞎话!!

 

千万别说这家公司不是项目方所说的Ideal,因为打脸马上就会到来,Ideal的加拿大fintrac的MSB监管显示,这是以加拿大境外美国公司的名义登记的,而这个美国公司的注册时间,正好就是2017年6月14日,所以这家美国公司绝对就是项目方所说的Ideal,而MSB登记时间为2019年12月20日。

 

加拿大MSB监管其实是注册登记制,根本不需要什么门槛,注册交点费用就给登记,而监管的主要也是反洗钱方面的内容,可以说基本没什么用的监管,本身就没什么用的监管,要是连业务,资金都没经过这家公司的话,监管就更无从谈起了。

 

而项目方宣称的美国NFA监管,结果Ideal压根不是NFA的会员,不受NFA监管,仅仅只是在NFA初步注了个册而已,项目方还敢公然宣称受到美国NFA监管!

 

NFA监管信息查询(附翻译)

 

而项目方宣称的即将拿到的塞浦路斯监管,这家塞浦路斯的公司成立于2018年7月26日,董事和秘书都是王伟平,一个美国公司的分公司,中国人担任董事和秘书,有那么一点可疑了,而且塞浦路斯监管真心没什么含金量,我朋友圈里就有倒卖牌照,成本低!!

 

由此可见,这个IDEAL世嘉国际,并无任何的有效外汇监管,资金安全度为零。

COZFX

COZFX宣称始于2004年,受到加拿大fintrac监管和澳大利亚ASIC监管,加拿大fintrac监管号为M19689458,澳大利亚ASIC监管号为247017。

 根据查询,COZFX的加拿大MSB监管,是使用一个在加拿大新注册的公司登记的,这个公司注册时期是2019年9月27日,而MSB监管登记注册日期是2019年10月4日,一个新的金融公司,注册好之后一周就拿了所谓的“监管牌照”,足以见得加拿大MSB真没什么门槛,也没什么事前审核的,注册登记就给牌。

而最后一个澳大利亚ASIC监管,也是项目方津津乐道的全牌照,这家公司的AFSL牌照是2004年3月10号拿的,这也就是为什么COZFX会宣称自己是从2004年开始的外汇业务了。

 

但是其实这家公司是收购过来的,以前有三个公司名字,最近一次公司改名是在2019年12月12日,也就是项目方收购的日期。这就奇怪了,COZFX在加拿大那家空壳公司是2019年9月份注册的,而澳大利亚这家公司是在2019年12月收购并改名成COZFX的。

意思是先有的加拿大COZFX,后有的澳大利亚COZFX,结果项目方却说澳大利亚这家后来的公司是母公司,这是明显说不过去的!

 

交易过程不公开,做假嫌疑

在Tradelink公布的几个观摩账号中,不能实时观看跟单交易。在没有完成交易目标前,跟单账号不管是交易密码还是观摩密码均无法登陆,基本上就是周一至周三封闭,周四、周五可登录。

综上调查,这两家券商的问题都非常大,创联,Idea,COZ背后其实是同一个团队在运作,自导自演的游戏,不管你选哪个券商,都没逃出项目方的手掌心!

其实从网站记录上来看,Idal应该已经运营了两年多了,而项目方为了更好的圈钱,又搞出来了个创联和COZFX,并且还从Ideal圈到的钱里面,拿出来几百万搞了个澳大利亚MM全牌照,让人感觉是个新项目,又是全牌照,目的就是吸引大家疯狂踊跃的入一波金,这大概就是最后的疯狂了!!

总结

创联科技,幕后操作者一手玩券商一手做跟单社区,客户资金左手倒右手,以后能不能出金,由他们说了算,这种不能隔离存管资金的平台,这种跟单社区自己做平台的模式,已经有太多的一夜爆仓、跑路时间,如PTFX、玄策跟单、DDT、GTS、奥美等等。

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